Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики приняла меры против коммерческого банка, платёжной организации и микрофинансовой компании, наложив на них штрафы за нарушения в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов. Общее число штрафов составило 12, а сумма нарушений достигла 768 000 сомов.
Согласно сообщению министерства, нарушения касаются требований по применению целевых финансовых санкций, а также правил представления сообщений об операциях, подлежащих контролю. Также были выявлены недостатки в организации систем внутреннего контроля, включая отсутствие надлежащей проверки клиентов.
Национальный банк КР ранее сообщал об усилении контроля за трансграничными платежами в условиях растущих экономических санкций со стороны США и западных стран. С начала 2024 года наблюдается повышение уровня проверки операций, что ведёт к увеличению сроков их обработки.
Коммерческие банки в Кыргызстане усилили контроль за всеми трансакциями, проводимыми через систему SWIFT. Это касается не только участников сделок — банков, отправителей и получателей платежей, но и анализа товаров и услуг, а также маршрутов их движения. Важным аспектом этого контроля является проверка товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), что позволяет более тщательно исследовать и анализировать подтверждающие документы.
Данная ситуация напоминает о важности соблюдения финансовых норм и стандартов, установленных международными организациями и государственными регуляторами. В условиях глобальных вызовов, таких как финансирование терроризма и отмывание денег, эффективные меры контроля становятся необходимостью для обеспечения финансовой стабильности и безопасности страны.
Финансовая разведка Кыргызстана продолжает активно работать над улучшением механизмов контроля и обеспечения соблюдения законодательства в этой области. Проводятся как профилактические меры, так и санкции для тех, кто не выполняет установленные требования.
Важно отметить, что такие меры направлены не только на защиту финансовой системы страны, но и на укрепление доверия к ней со стороны международного сообщества. Эффективное противодействие незаконным финансовым потокам способствует улучшению инвестиционного климата и повышению привлекательности кыргызской экономики для иностранных инвесторов.
В будущем ожидается, что контроль за трансакциями будет только усиливаться, что потребует от финансовых учреждений повышения уровня своей ответственности и прозрачности. Кыргызские банки и микрофинансовые компании должны адаптироваться к новым требованиям и стандартам, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.
