Национальный банк Кыргызстана направил коммерческим банкам письмо с настоятельной рекомендацией ужесточить контроль за соблюдением международных санкций. Это письмо подтверждено как самим регулятором, так и несколькими финансовыми организациями.
В документе говорится о необходимости строгого соблюдения санкционных требований, установленных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), Евросоюзом и другими международными структурами. Регулятор акцентирует внимание на проверке международных переводов, тщательной верификации клиентов и их контрагентов, а также анализе операций на соответствие санкционным спискам. Особый акцент сделан на взаимодействие с партнёрами из стран, находящихся под санкциями.
Нацбанк предписывает банкам регулярно обновлять информацию о санкциях и строго следить за источниками происхождения средств клиентов. Также подчёркивается, что нарушение этих требований может иметь серьёзные последствия, включая разрыв корреспондентских отношений с зарубежными банками, что нанесёт ущерб не только отдельному банку, но и всей банковской системе страны.
Кроме того, регулятор напоминает, что руководство, правление и совет директоров банков несут прямую ответственность за соблюдение санкционных норм. Они обязаны принимать меры, чтобы предотвратить операции, способные нанести вред банку или повлиять на его репутацию.
Нацбанк призывает к усилению внутреннего контроля при работе с клиентами, чтобы минимизировать риски, связанные с введёнными санкциями. Особо стоит подчеркнуть, что недопущение негативных последствий для банковской системы является приоритетной задачей.
